Junta General de Accionistas 2017
Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D. celebrada en Eibar el día 13 de diciembre de 2017, en el Coliseo:
•Se acuerda la aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, de la aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio terminado a 30 de junio de 2017.
•Se acuerda la aprobación de la Modificación, renumeración y refundición de los estatutos sociales, agrupados a los efectos de su votación, en los siguientes bloques de preceptos
•1 Domicilio: Modificación del artículo 3 (Domicilio) de los estatutos sociales.
•2 Acciones: Modificación de los artículos 7 (Régimen de transmisión de acciones), 8 (Derechos incorporados a cada acción) y 10 (Usufructo de las acciones) de los estatutos sociales.
•3 Junta General (Competencia): Modificación del artículo 13 (Junta General) de los estatutos sociales.
•4 Junta General (Presupuesto): Modificación de los artículos 14 (Clases de Juntas Generales) y 38 (Elaboración del presupuesto) de los estatutos sociales.
•5 Junta General (Convocatoria): Modificación del artículo 15 (Convocatoria de las Juntas) de los estatutos sociales.
•6 Junta General (Asistencia y representación): Introducción de un nuevo artículo 16 denominado “Derecho de asistencia y representación” y modificación del actual artículo 17 (Quorum).
•7 Consejo de Administración: Modificación de los artículos 20 (Composición y nombramiento del consejo de administración), 21 (Consejeros), 22 (Reuniones del Consejo), 24 (Actas del Consejo), 26 (Responsabilidad de los administradores) y 29 (Remuneración de los consejeros) y eliminación del artículo 25 (Prestación de la fianza) de los estatutos sociales.
•8 Eliminación de disposiciones no aplicables: Eliminación de los artículos 30 (Disciplina deportiva), 31 (Infracciones: Clasificación), 32 (Infracciones muy graves), 33 (Infracciones graves), 34 (Infracciones leves) y 35 (Sanciones) de los estatutos sociales y la disposición transitoria de los mismos.
•9 Actualización de referencias normativas: Modificación de los artículos 39 (Aplicación de resultados), 40 (Disolución), 41 (Liquidación) y 42 (Extinción) de los estatutos sociales.
•10 Refundición de estatutos sociales: Aprobación de un texto refundido de los estatutos sociales que incorpore las modificaciones aprobadas y renumere correlativamente los títulos, capítulos, secciones y artículos en los que se divide.
•Se acuerda la aprobación el Reglamento de Funcionamiento de la Junta General de Accionistas.
•Se acuerda la aprobación de la autorización para la adquisición de acciones propias por parte de la Sociedad a los efectos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.