Convocatoria de la Junta General Extraordinaria
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D.
El consejo de administración de la Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D., (en adelante, la "Sociedad") de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el salón de actos de la Escuela de Armería, sito en Eibar, c/ Isasi, 36, el día 6 de abril de 2014, a las 19.30 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 7 de abril de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del aumento de naturaleza mixta del capital social en la suma de dos millones trescientos ochenta mil siete euros con noventa y cuatro céntimos de euro (2.380.007,94 €) mediante la emisión y puesta en circulación de treinta y nueve mil seiscientas (39.600) nuevas acciones, con cargo a aportaciones dinerarias y a beneficios o reservas y consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los estatutos sociales relativos al capital social y acciones. Aprobación del balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2013 que servirá de base a la ampliación con cargo a beneficios o reservas
2. Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones
3. Modificación del artículo 8º de los estatutos sociales relativo a los derechos incorporados a cada acción
4. Aprobación de la autorización al consejo para la adquisición de acciones de la Sociedad
5. Aprobación del nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad
6. Delegación de facultades
7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el Informe sobre las mismas y la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular, el balance de la Sociedad y su correspondiente informe de auditoría, y la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.
Asimismo, se informa a los señores accionistas que es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria.
En Eibar, a 3 de marzo de 2014. D. Alexander Aranzabal Minguez. Presidente del consejo de administración.